--Una
investigación cooperativa entre autoridades encargadas de aplicar
la ley y de protección al consumidor resultó en 251 medidas de aplicación
de la ley contra actividades fraudulentas en línea electrónica. De
acuerdo con un comunicado de prensa difundido el 31 de octubre por
la Comisión Federal de Comercio (FTC), cuatro casos planteados en
el tribunal federal señalan que los encargados operaban sitios desde
donde hacían substas falsas en la World Wide Web -- ofreciendo productos,
aceptando pagos, pero sin que jamás entregaran la mercadería.
Al destacar
la poco frecuente cooperación multijurisdiccional en la investigación,
Jodie Bernstein, directora de la Oficina de Protección al Consumidor
de la FTC, dijo: "Esta colaboración con las agencias encargadas de
aplicar la ley, la industria y consumidores hará que el comercio electrónico
pueda realizarse en un ambiente de confianza".
La investigación
revela que, después de las subastas fraudulentas, el engaño por parte
de los proveedores de servicios en la Internet y el diseño y promoción
de sitios en la Web fueron las actividades criminales más frecuentemente
identificadas. La "Operación Diez Delitos Principales en Línea" recopiló
su lista de actividades criminales en línea electrónica tomándola
del Consumer Sentinel, banco de datos mantenido por la FTC, donde
se han registrado más de 285.000 quejas de consumidores.
En un
esfuerzo de aplicación de la ley de un año de duración, que singularizó
los 10 principales delitos que se cometen a través de la Internet,
5 agencias de Estados Unidos, organizaciones de protección al consumidor
de nueve países y 23 estados anunciaron hoy 251 nuevas medidas de
aplicación de la ley contra los fraudes en línea electrónica, en la
"Operación Diez Delitos Principales Com". Los 10 principales delitos
fueron recopilados del Consumer Sentinel, banco de datos donde figuran
más de 285.000 quejas de consumidores, establecido y mantenido por
la Comisión Federal de Comercio, al que pueden recurrir más de 240
agencias de protección del consumidor en Estados Unidos -- incluso
cada departamento de Justicia estatal -- y las agencias canadienses
y australianas encargadas de aplicar la ley. La FTC y el Departamento
de Comercio e Industria del Reino Unido, y la Oficina de Comercio
Leal anunciaron hoy un acuerdo para coordinar y compartir información
para combatir el fraude transfronterizo.
|
Los
10 principales delitos fueron:
-
Fraude en subastas por la Internet
- Delitos
de proveedores de servicios en la Internet
- Diseño
y promoción de sitios electrónicos en la Web
- Web
Cramming
- Información
y servicios para adultos en la Internet
- Cramming
con tarjetas de crédito
- Mercadeo
a niveles múltiples-Estafas con las pirámides
- Fraudes
con oportunidades de negocios y trabajo a domicilio
- Ardides
con inversiones y planes de enriquecimiento rápido
- Fraudes
con viajes y vacaciones
- Fraudes
con ofertas telefónicas de llamadas a cobrar (incluyendo discado
por modem y video texto)
- Fraudes
con el cuidado de la salud
|
"La Internet
revoluciona la manera en que conseguimos información, hacemos compras
y negocios", dijo Jodie Bernstein, directora de la Oficina de Protección
al Consumidor de la FTC. "Esta colaboración con las agencias encargadas
de aplicar la ley, la industria y consumidores hará que el comercio
electrónico pueda realizarse en un ambiente de confianza. Queremos
que los estafadores en línea electrónica sepan que establecemos una
coalición para la protección del consumidor que abarque a todo el
mundo. Queremos hacer a la Internet segura para los consumidores",
dijo.
El anuncio
del esfuerzo internacional dew aplicación de la ley fue hecho en forma
conjunta durante una reunión de la Red de Supervisión del Mercadeo
Internacional (IMSN), grupo que consiste en autoridades encargadas
de la protección del consumidor de 29 países. La red IMSN permite
tomar medidas prácticas para prevenir y corregir las prácticas comerciales
engañosas con un componente internacional. En su condición de actual
presidente la red IMSN, la FTC trata de mejorar el nivel de la coordinación
internacional para proteger a los consumidores en un mercado cada
vez más mundializado.
Cuatro
casos presentados por la FTC en el tribunal federal de primera instancia
acusan a los demandados de realizar subastas fraudulentas en la Internet.
Las demandas alegan que los demandados anunciaron programas de computadora
y productos electrónicos para el consumidor en varios sitios de subasta
electrónica, recibieron en pago cheques de cajero o giros postales
pero nunca entregaron las mercaderías. En tres de esos casos, la FTC
ha pedido que se congelen los activos para remedio del consumidor.
En todos los casos, la FTC busca una orden judicial permanente en
hechos que infringen la ley de la FTC y la Regla de Pedidos de Productos
por Correo y por Teléfono.
En un
caso extraordinario de engaño en la Internet presentado por la FTC
y anunciado hoy, los demandados enviaron a los consumidores cheques
de "rebaja" por valor de 3,50 dólares cada uno. Cuando los consumidores
cambiaron los cheques, inconscientemente aceptaron permitir que los
demandados fueran sus proveedores de servicios de Internet, y los
demandados empezaron a efectuar cargos mensuales en sus cuentas de
teléfono. Los demandados casi imposibilitaron el cancelar futuros
cargos mensuales y recibir reembolsos. Las órdenes judiciales permanentes
estipuladas prohíben los cobros futuros y la ahora se calcula la cantidad
de remedio al consumidor.
Una variación
de engaño involucra el "engaño de la Web" -- que consiste en cobrarles
a los consumidores por una página en la Web que ellos ni sabían que
tenían. Al engañar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines
de lucro, los estafadores llaman y ofrecen una página en la Web "gratis",
y luego, sin autorización, comienzan a efectuar cargos en las cuentas
de teléfono. Cinco arreglos con los demandados acusados de engaño
de la Web prohíben dicha práctica. Un sexto demandado pagará también
más de 3 millones de dólares en remedio al consumidor.
En otras
tres circunstancias, en el Tribunal de Primera Instancia de Estados
Unidos se presentaron demandas que acusan de engaño a los operadores
de sitios de la Web para adultos -- por efectuar cargos en las tarjetas
de crédito o cuentas de teléfono de los consumidores por servicios
que ellos no pidieron o autorizaron. La FTC ha pedido que los tribunales
cierren los sitios para adultos y congelen los activos de dos de los
demandados mientras se realiza un juicio. La agencia pedirá órdenes
judiciales permanentes y buscará proveer remedio para los miles de
consumidores a quienes se les ha cobrado sin autorización.
La FTC
anunció también que presentó una demanda en un caso de engaño que
ofrecía empleo desde la casa como cobrador de cuentas por servicios
médicos y supuestamente afirmaba falsamente en la Internet y en anuncios
impresos, al promover su producto que por 369 dólares ofrecía "entrenamiento,
programas de computadora y clientes", que se podía ganar dinero con
esa actividad. La agencia pidió que el tribunal pusiera fin a esas
prácticas fraudulentas, nombrara un administrador judicial y congelara
los activos del acusado, mientras se realiza un juicio.
Otros
dos casos anunciados hoy involucran a operadores de sitios en la Web
que ilegalmente prometieron ganancias rápidas con poco riesgo al consumidor
que se inscribe para recibir sus programas y productos de compra y
venta diaria directa en la bolsa de valores. Las compañías aceptaron
llegar a un arreglo en cuanto a las acusaciones de la Comisión Federal
de Comercio de que sus afirmaciones fueron engañosas y violaron leyes
federales. Los arreglos requieren que se pruebe cualquier afirmación
futura; prohíben la descripción falsa de los riesgos que involucra
la compra y venta directa en la bolsa de valores; y requieren que
se divulgue claramente la naturaleza altamente riesgosa de la compra
y venta en la bolsa de valores y prohíben el uso de aseveraciones
fraudulentas.
Este
año, los participantes en este esfuerzo de aplicación de la ley han
presentado 251 casos, incluyendo 77 porte de la Comisión de Valores
y Cambio, y un total de 54 casos por parte de la FTC, incluyendo los
18 casos anunciados hoy -- uno de los cuales sigue sellado.
Como
parte de la iniciativa continua de aplicación de ley en la Internet,
la FTC ha entrenado en técnicas de investigación en línea a más de
700 funcionarios de aplicación de la ley y protección del consumidor
de 20 países diferentes, incluyendo 17 agencias federales, 25 gobiernos
de estados y 14 oficinas canadienses de protección del consumidor,
en ubicaciones que incluyen desde Anchorage, Alaska hasta París, Francia.
Por más
información: Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sitios
en la Web:
Actividades
fraudulentas en línea electrónica